詐欺暨洗錢防制法案件-

當事人某日在語音平台認識一名外國人
對方表示，是否可以幫忙進行遊戲儲值後，再匯款給當事人
當事人幫忙代儲值多筆款項後，未料，某日戶頭變成警示戶

當事人欲投資虛擬貨幣，上網搜尋相關資訊後，依指示申請帳號

當事人上網求職，透過與經紀人合作，取得薪資
經紀人每月將薪資匯款予當事人後，當事人皆會確認金額是否正確
未料，此等匯款的來源涉及違法

當事人某日在網路看到兼職廣告，與對方連繫後，依指示匯款至指定帳戶，並到平台進行註冊
後當事人操作獲利便要求平台出金，但該平台聲稱需要財力證明、保證人等才能出金
當事人誤信對

當事人誤信網路上兼差家庭代工工作
因而提供自己名下帳戶予他人
導致帳戶被詐騙集團利用後遭警示凍結，自身亦被列為詐騙集團的幫助犯

被告上網看見兼職工作訊息
對方說明，只要提供一個帳戶註冊貨幣交易帳號，每日可現領薪資，每月還可以獲得分紅獎金
被告誤信對方話術，隨即將銀行及貨幣交易帳戶提供給對方

當事人某日在網上看到兼差廣告，徵求線上文書處理人員
專員稱需當事人幫忙作為代理商，並在網路購物平台開設帳號綁定銀行帳戶，供公司經營賣場、收取貨款
當事人查詢對方提供的公司資